（原标题：第八届董事会第三十八次临时会议决议公告）
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025董-01
福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第三十八次临时会议决议公告。公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整。
一、董事会会议召开情况： 1. 会议通知于2025年1月20日以电话、电子邮件和传真方式发出。 2. 会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开。 3. 应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名，分别为黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4. 会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况： 审议并通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025临-02）。表决情况为同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。
特此公告。福建闽东电力股份有限公司董事会2025年1月23日。
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