岳阳林纸: 岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告）

岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第三十八次会议召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长叶蒙主持。会议审议通过以下议案：

1. 补选独立董事杨艳为公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2. 同意公司向上海期货交易所申请胶版印刷纸指定交割厂库资质，提供期货交割最低保障库容3万吨，并授权公司管理层具体办理申请事宜。此举有利于提升公司产品品牌影响力和市场竞争能力。

3. 同意公司增加仓储、物流相关经营范围，并相应修改《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及经营范围的条款，本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 根据《企业会计准则》，公司拟核销无法收回的应收款项72笔，共计53,404,360.92元，已对上述款项全额计提信用减值损失，其中当期计提及影响当期损益1,331,025.03元。

5. 同意公司采取挂牌出售方式处置PM2生产线闲置固定资产，该批资产账面净额580.17万元。

6. 同意公司采取挂牌出售方式处置化机浆项目剩余报废设备，该批资产账面净额1,036.86万元。

7. 根据国资委有关工作要求及公司实际情况，同意修订《岳阳林纸股份有限公司“三重一大”决策事项清单》《岳阳林纸股份有限公司权责事项清单》。