（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
常州聚和新材料股份有限公司将于2025年2月13日14点30分在常州市新北区浏阳河路66号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，董事长刘海东主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为同日9:15-15:00。
会议主要审议两项议案。议案一为《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司及子公司拟向金融机构申请合计不超过人民币90亿元的综合授信额度，授信期限12个月内有效，额度可循环滚动使用。议案二为《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司拟为公司及董监高购买赔偿限额为10,000万元/年的责任险，保险费预算不超过50万元/年，保险期限12个月。
会议将推举计票、监票成员，股东及股东代理人可发言提问，每位发言时间不超过5分钟。现场及网络投票结果将由会议主持人宣布，见证律师将宣读法律意见书。会议期间，股东应遵守秩序，手机调为静音，不得录音、录像及拍照。
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