（原标题：关于补选公司第六届董事会独立董事的公告）
深圳市佳士科技股份有限公司于2025年1月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选邱大梁先生和刘胤宏先生为第六届董事会独立董事。此前，第五届董事会第十五次会议提名邱大梁先生、曾斌先生和肖世练先生为第六届董事会独立董事候选人，但因邱大梁先生和曾斌先生需补充材料，2025年第一次临时股东大会取消了相关选举议案。
根据相关规定，邱大梁先生和刘胤宏先生的任职资格和独立性需经深交所审查无异议后提交股东大会审议。补选通过后，第六届董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事。各专门委员会组成也将调整，提名委员会由刘胤宏、邱大梁、潘鸿鹤组成，主任委员为刘胤宏；审计委员会由肖世练、邱大梁、刘胤宏组成，主任委员为肖世练；薪酬与考核委员会由邱大梁、肖世练、李宏颇组成，主任委员为邱大梁；战略委员会由潘磊、刘清侠、邱大梁组成，主任委员为潘磊。
曾斌先生将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。邱大梁先生和刘胤宏先生均未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系，未受过相关部门处罚。
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