（原标题：第九届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-008
山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2025年1月19日送达各位董事、监事及高管人员。应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人，会议召集和召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
《关于制定董事会授权决策方案的议案》：为完善董事会授权管理工作，规范董事会授权管理行为，明确董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准，根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》等规定，结合实际，制定《董事会授权决策方案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
《关于修订重大事项决策权责清单的议案》：公司结合实际对重大事项决策权责清单进行了修订，进一步细化完善决策事项、优化决策形式。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十四日
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