国药现代: 第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：600420 证券简称：国药现代公告编号：2025-009

上海现代制药股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，会议通知和资料已于2025年1月16日通过电子邮件发出。公司董事会共有6名董事，全部参会。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下两项议案：

审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。该议案已由董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过并提交公司董事会审议。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日发布的《上海现代制药股份有限公司关于拟变更独立董事的公告》。
审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果同样为同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日发布的《上海现代制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。上海现代制药股份有限公司董事会2025年1月25日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。