（原标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-002
浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年1月24日上午9:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开。会议通知已于2025年1月21日通过邮件方式送达各位董事。应出席董事8人，实际出席董事8人，全部高级管理人员列席。会议由董事长周炳松先生主持。
会议审议通过了《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》，同意将“年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”所节余募集资金中的11,176.3万元用于“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”，剩余闲置募集资金继续存放在原募集资金专户。该事项符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。
会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场会议与网络投票相结合的方式。
浙江炜冈科技股份有限公司董事会 2025年1月25日
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