安德利: 安德利：第八届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：安德利：第八届董事会第二十六次会议决议公告）

烟台北方安德利果汁股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年1月24日召开，会议由王安先生主持，8名董事全部出席。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》，确认最终竞价结果，发行对象包括诺德基金管理有限公司等8家机构和个人，发行价格为23.52元/股，总计发行12,755,102股，募集资金299,999,999.04元。

2. 逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》，分别与上述8家发行对象签署认购协议。

3. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》。

4. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

5. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票论证分析报告（修订稿）的议案》。

6. 审议通过《关于本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》。

7. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

8. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

9. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

10. 审议通过《关于公司<2021年度、2022年度、2023年度及截至2024年9月30日止期间非经常性损益明细表>的议案》。

11. 审议通过《关于开设以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

12. 审议通过《关于制定<烟台北方安德利果汁股份有限公司舆情管理制度>的议案》。

所有议案均获得8票一致通过。