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金杯汽车: 金杯汽车第十届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-01-24 18:20:18

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（原标题：金杯汽车第十届董事会第二十二次会议决议公告）

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车公告编号：临 2025-006

金杯汽车股份有限公司第十届董事会第二十二次会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。会议通知于2025年1月23日以书面或电子邮件方式发出并电话确认，于2025年1月24日以通讯方式召开。会议应出席董事12名，实际出席及表决董事均为12名，由许晓敏董事长主持，公司监事和高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

《关于提名董事候选人的议案》，表决结果为同意12票，无弃权和反对票。董事会提名委员会2025年第二次会议对冯圣良先生的任职资格进行了审查，认为其符合担任上市公司董事的条件，该事项将提交股东大会审议。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意12票，无弃权和反对票。

详见公司当日披露的临2025-007号和临2025-008号公告。

金杯汽车股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十五日。

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