中国稀土: 第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-005

中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年1月24日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，由董事长杨国安先生主持，监事会成员和高级管理人员列席。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于预计2025年日常关联交易的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生回避表决。该议案已获第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体成员同意并发表审核意见，具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《2025年日常关联交易预计公告》。该议案需提交股东大会审议。

2. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件包括：经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三次会议决议；第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议的审核意见。