郑州煤电: 郑州煤电股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：郑州煤电股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告）

郑州煤电股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2025年1月23日在郑州市中原西路66号公司本部会议室召开，会议由董事长余乐峰先生主持，应参会董事9人，实际参会9人。会议审议通过了以下议案：

关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案：该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专门会议分别进行了事前审核，会议表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事按规定回避表决，非关联董事一致同意公司2025年度日常关联交易计划并提交股东大会表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案：表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司股东大会表决。
关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件包括公司九届二十一次董事会决议、2025年第一次独立董事专门会议决议及董事会审计委员会审核意见。特此公告。郑州煤电股份有限公司董事会2025年1月25日。