通化金马: 第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年1月23日以微信、电子邮件形式送达全体董事，并于2025年1月24日下午15时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张玉富先生主持。

会议审议并通过三项议案：

《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》，公司对全资子公司担保额度为人民币3.2亿元，其中哈尔滨圣泰生物制药有限公司不超过1亿元，安阳市源首生物药业有限责任公司不超过0.2亿元，成都永康制药有限公司不超过2亿元。授权管理层在上述额度内选择金融机构进行授信担保合作并签署协议，授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。本议案需提交股东大会审议。
《关于变更会计师事务所的议案》，鉴于中准会计师事务所审计业务受限，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所担任2024年度审计机构，审计费用170万元。本议案需提交股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会。