（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-003
扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2025年1月20日以电话通知、专人送达等方式发出，会议于2025年1月24日在公司会议室召开，采取举手表决方式进行表决。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对。
备查文件包括第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2025年1月25日
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