（原标题：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）
浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年1月21日以电子邮件、微信、电话形式送达，会议于2025年1月22日上午09:00以通讯表决方式召开。会议由全体独立董事共同推举方刚先生召集并主持，应出席独立董事4名，实际出席4名，符合法律、法规、规章及公司章程规定。
会议审议通过了《关于子公司购买设备资产暨关联交易的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。经审核，认为公司控股子公司新台佳向日本光驰购买镀膜设备的关联交易属正常商业交易行为，交易定价遵循公开、公平、公正及市场化原则，价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情形；该关联交易事项对公司生产、经营有积极影响，有利于增强公司光学业务可持续发展能力，符合全体股东利益和公司长远发展战略。关联董事需回避表决。
独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚，2025年1月22日。
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