水晶光电: 第六届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）007号

浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于2025年1月22日以电子邮件、微信、电话形式送达，会议于2025年1月24日上午09:00以通讯表决方式召开。应出席董事12人，实际出席12人，会议由董事长林敏先生召集并主持，符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

会议审议通过了《关于子公司购买设备资产暨关联交易的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，关联董事林敏回避表决。公司控股子公司新台佳光电有限公司将向公司关联方株式会社オプトラン购买镀膜设备，交易总金额为4,800.00万日元（约合人民币222.42万元），占公司2023年经审计净资产的0.03%。公司在连续十二个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在三百万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，按规定本次关联交易提交公司董事会审议后，无需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易事项已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

备查文件包括第六届董事会第二十七次会议决议及第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。详情见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2025年1月25日