（原标题：哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-005
哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年1月24日以现场结合视频会议方式召开，会议通知于2025年1月20日发出。董事长张何欢先生召集并主持，应到董事7名，实际出席7名，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定。
会议审议通过两项议案：
《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2025-006）。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所披露的通知（公告编号：2025-007）。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2025年1月25日。
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