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城发环境: 城发环境股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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(原标题:城发环境股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告)

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2025-003

城发环境股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2025年1月23日15:00以通讯方式召开,应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长召集并主持,全体监事、高级管理人员及邀请列席的其他人员参加,董事会秘书记录。

会议审议通过三项议案:

  1. 关于制订公司合规管理办法的议案,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权,已获独立董事专门会议通过。

  2. 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的议案,关联董事白洋先生、张东红先生、李文强先生回避表决,表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权。合同总金额为含税价人民币276.79万元,已获独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过,无需提交股东大会审议。

  3. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权,拟于2025年2月11日15:00召开,审议《关于补选非职工代表监事的议案》。

特此公告。城发环境股份有限公司董事会2025年1月24日。

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