（原标题：九届十九次董事会决议公告）
天津天保基建股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2025年1月17日以书面文件方式送达全体董事，会议于2025年1月23日在公司会议室举行。应出席董事6人，实际出席6人，全体监事和高级管理人员列席。会议由董事长侯海兴主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任庄薇女士担任公司财务总监，任期至第九届董事会届满时止。该议案在提交董事会前已获董事会提名委员会、审计委员会全票通过。庄薇女士，1982年8月出生，厦门大学经济学专业毕业，高级会计师、注册会计师。曾任天津泰达建设集团有限公司建设分公司财务部部长，2021年12月至2025年1月任天津泰达建设集团有限公司税政中心税务总监，兼任建设分公司财务部部长。庄薇女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
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