旗滨集团: 甬兴证券有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：甬兴证券有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见）

株洲旗滨集团股份有限公司拟通过发行股份方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的股权，不涉及募集配套资金。2025年1月23日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于＜株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案。

本次重组方案调整主要内容包括：1）补充了业绩补偿协议，明确了彝良旗滨硅业有限公司和资兴旗滨硅业有限公司的业绩承诺期及补偿公式；2）增加了减值补偿安排；3）调整了锁定期安排，宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所获股份锁定期为36个月，员工跟投合伙企业为18个月。调整后的方案不涉及交易对象变更、标的资产变更及新增或调增配套募集资金，因此不构成重大调整。独立财务顾问甬兴证券有限公司认为，本次重组方案调整符合相关规定，不构成重大调整。