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北方铜业: 第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-24 10:09:45

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（原标题：第十届董事会第一次会议决议公告）

北方铜业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年1月23日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，魏迎辉先生主持。会议审议通过以下议案：

豁免董事会通知时限。
选举魏迎辉先生为第十届董事会董事长，任期三年。
选举姜卫东先生、高建忠先生为第十届董事会副董事长，任期三年。
选举第十届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年。
聘任高级管理人员：姜卫东先生为总经理；吕仁杰先生为副总经理、安全总监；丁宏先生、贾文清先生、吕勇先生为副总经理；柴胜利先生为总工程师；薛永红先生为财务总监；杨云涛先生为董事会秘书；党军锋先生为总经理助理，任期均为三年。
聘任马雪丽女士为证券事务代表，任期三年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网及《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

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