(原标题:北方铜业2025年第一次临时股东大会法律意见书)
北京市金杜律师事务所受北方铜业股份有限公司委托,就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月23日召开,采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议在山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室举行,董事长魏迎辉主持。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份970,946,462股;网络投票股东共533名,代表有表决权股份183,158,629股。总计537人出席,代表有表决权股份1,154,105,091股,占公司有表决权股份总数的60.5920%。
会议审议通过了以下议案:1. 董事会换届选举第十届董事会非独立董事和独立董事;2. 监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事;3. 预计2025年度日常关联交易。所有议案均获得通过,表决程序及结果合法有效。中条山有色金属集团有限公司及山西焦煤运城盐化集团有限责任公司对关联交易议案回避表决。