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三旺通信: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-24 10:08:22

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（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：688618 证券简称：三旺通信公告编号：2025-008

深圳市三旺通信股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年1月23日以现场表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和高级管理人员列席。会议由熊伟先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

选举熊伟先生为公司第三届董事会董事长。
选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员：战略委员会（熊伟、陈燕、范丛明，主任熊伟）、提名委员会（范丛明、陈燕、袁自军，主任范丛明）、审计委员会（陈燕、范丛明、吴健，主任陈燕）、薪酬与考核委员会（陈燕、范丛明、熊伟，主任陈燕）。
聘任熊伟先生为公司总经理。
聘任袁自军先生为公司副总经理。
聘任冯秀芳女士为公司财务总监。
聘任熊莹莹女士为公司董事会秘书。
聘任邹榕容女士为公司证券事务代表。

上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-010）。

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