旗滨集团: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明）

株洲旗滨集团股份有限公司拟通过发行股份方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的股权，不涉及募集配套资金。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了说明。

公司在筹划及达成初步意向期间采取了保密措施，限定敏感信息知悉范围。公司记录并报送了内幕信息知情人及内容。本次交易已获控股股东、实际控制人原则性同意。2024年11月5日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于本次交易暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，关联董事回避表决并履行信息披露程序。公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》及补充协议。2024年12月5日，公司披露了重组进展公告。2025年1月23日，第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于本次交易暨关联交易草案及其摘要的议案》等相关议案，再次确保关联董事回避表决并履行信息披露程序。

公司已编制了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其他法律文件，聘请的独立财务顾问、律师、审计机构和评估机构亦出具了相关文件。公司董事会及全体董事保证提交的法律文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。