福建高速: 福建高速2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：福建高速2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2025-005

福建发展高速公路股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日在福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共357人，代表股份总数1,520,524,750股，占公司有表决权股份总数的55.4046%。会议由公司董事会召集，董事长方晓东先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

公司董事11人中9人出席，监事6人中3人出席，总经理钟永元先生、董事会秘书杨帆先生出席会议，财务负责人郑建雄先生列席会议。

审议通过了选举高莹女士为公司第十届监事会监事的议案，表决结果为：同意1,515,611,828股（99.6768%），反对4,450,801股（0.2927%），弃权462,121股（0.0305%）。该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

国浩律师(福州)事务所的王江丽、郑莉琳律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。福建发展高速公路股份有限公司董事会 2025年1月24日