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佳都科技: 佳都科技第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

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2025-01-24 00:12:38

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（原标题：佳都科技第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开，全体8位董事参与表决。会议审议通过四项议案：

同意公司在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过96,000.00万元的闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限不超过12个月。
鲁晓明先生因工作原因辞去独立董事及相关委员会委员职务，提名王涛先生为新任独立董事候选人，其任职资格还需经上海证券交易所审核。鲁晓明先生将履职至新任独立董事选举产生。
调整第十届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员，选举王涛先生担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任职生效日为股东大会选举通过之日。
全资子公司西藏佳都创投公司放弃花城管理公司58%股权的优先购买权，涉及关联交易，关联董事刘伟、陈娇回避表决。

会议还决定召开2025年第二次临时股东大会。详细内容见上海证券交易所网站相关公告。

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