（原标题：市北高新关于第十届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北 B股 公告编码：临 2025-002
上海市北高新股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年1月17日以电话及邮件方式发出会议通知，于2025年1月23日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名任新建先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-003）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。上海市北高新股份有限公司董事会二〇二五年一月二十四日。
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