永泰能源: 永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告）

永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第十八次会议于2025年1月23日以通讯方式召开，应参与表决董事7人，实参与表决董事7人。会议审议通过三项议案。

一是关于增补公司董事的议案。因到退休年龄，董事、常务副总经理王军先生提交辞呈，辞去相关职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。董事会提名蒲建平先生为公司董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会选举之日起至第十二届董事会届满之日止，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

二是关于聘任公司副总经理的议案。经总经理常胜秋先生提名，董事会聘任涂为东先生为公司常务副总经理、刘朋中先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

三是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。董事会决定于2025年2月14日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，审议增补公司董事的议案。