地铁设计: 第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）

广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月20日以电子邮件形式送达各位董事。应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长农兴中先生主持，符合《公司法》等规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上披露的相关公告（公告编号：2025-010）。

2. 关于修订《股东会议事规则》的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。修订后原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网。

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网。

4. 关于择期召开临时股东大会的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。同意择期召开临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项，具体事宜将另行通知并公告。

备查文件包括公司第三届董事会第三次会议决议。特此公告。广州地铁设计研究院股份有限公司董事会，2025年1月24日。