耀皮玻璃: 耀皮玻璃第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：耀皮玻璃第十一届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B股公告编号：2025-001

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2025年1月22日召开，全体董事出席并通过所有议案。

会议审议通过了2024年度经营报告及2025年度经营计划，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案获得通过，公司决定在授权有效期内任意时点不超过人民币5亿元进行投资理财，有效期12个月，额度可滚动使用。董事会授权资金管理委员会行使投资决策权。

关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案也获通过，公司及控股子公司将在有效期内任意时点最高余额不超过800万美元及1000万欧元进行外汇衍生品交易，有效期12个月，额度可滚动使用。董事会授权管理层行使决策权。

关于公司高级管理人员2024年度考评和年绩效薪结算及特别奖励的议案获通过，董事沙海祥回避表决，最终7票同意，0票反对，0票弃权。