（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-002
山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2025年1月23日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。会议通知于2025年1月17日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长朱亦军主持，符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了《关于制定<山东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度>的议案》。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确引导网络舆论，及时处理舆情对公司股价、商业信誉及生产经营活动的影响，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及公司章程的要求，制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025年1月24日
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