威腾电气: 中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的核查意见）

中信证券股份有限公司作为威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关法规，对威腾电气调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目事项进行了核查。

威腾电气本次向特定对象发行人民币普通股30,000,000股，发行价格为每股人民币19.27元，共募集资金人民币578,100,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币569,864,137.75元。鉴于实际募集资金净额低于原计划，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并取消通过使用募集资金投资建设“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”。具体调整如下：年产5GWh储能系统建设项目由58,251.64万元调整为39,986.41万元；补充流动资金由25,000.00万元调整为17,000.00万元。

公司于2025年1月22日召开董事会和监事会会议，审议通过了相关议案。保荐人认为，上述调整符合相关法律法规，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。