威腾电气: 中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

中信证券作为威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关法规对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。公司本次发行共募集资金578,100,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为569,864,137.75元。因募集资金净额低于原计划，公司调整了部分募投项目拟投入募集资金金额，取消了“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”，并决定补充流动资金17,000.00万元。

截至2025年1月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为372,272,265.46元，拟置换募集资金投资金额为147,731,622.62元；自筹资金预先支付发行费用996,371.69元，拟全部置换。总计拟置换金额为148,727,994.31元，符合相关规定。上述事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，中审众环会计师事务所出具了鉴证报告。保荐人认为该事项履行了必要程序，符合相关法律法规，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。