威腾电气: 中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见）

中信证券作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关法规要求，对公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目事项进行了核查。威腾电气本次发行共募集资金净额为人民币569,864,137.75元。因募集资金净额低于原计划，公司调整了部分募投项目投入金额，取消了“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”，并将“年产5GWh储能系统建设项目”和“补充流动资金”项目的募集资金投入金额分别调整为39,986.41万元和17,000万元。

公司拟使用募集资金25,000万元对全资子公司江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）进行增资，增资后其注册资本为35,000万元。同时，公司拟向能源科技提供14,986.41万元借款，借款利率为LPR，借款期限为12个月，可滚动使用并可提前偿还。能源科技已开设募集资金专项账户，并与公司、保荐人、银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2025年1月22日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了上述事项，保荐人中信证券对此无异议。