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天宇股份: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-23 21:18:07

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

浙江天宇药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月23日14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席人数7人。会议由董事长屠勇军主持，董事会秘书及监事列席。会议审议通过以下议案：

关于为全资子公司申请增加银行综合授信并提供担保的议案：全资子公司浙江诺得药业有限公司为增加制剂业务产能，新建年产60亿片固体制剂建设项目，拟向兴业银行申请4亿元项目贷款，期限10年，具体借款金额按实际建设进度分期发放。公司拟为本次借款提供连带责任保证担保，诺得药业以本项目在建工程及土地使用权提供抵押担保。授权董事长在授信额度范围内负责协议签署等事项。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。浙江天宇药业股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十四日。

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