（原标题：国电南瑞2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
上海东方华银律师事务所就国电南瑞科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月23日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，地点为江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室。出席股东及股东授权代表共625人，代表股份5,912,199,756股，占公司有表决权股份总数的73.6072%。
会议审议通过了以下议案：1) 变更注册资本暨修订《公司章程》，同意票占比99.9804%；2) 修订《公司监事会议事规则》，同意票占比97.5468%；3) 提前换届选举第九届董事会非独立董事，各候选人得票率介于96.0132%-97.4312%之间；4) 提前换届选举第九届董事会独立董事，各候选人得票率介于96.0265%-97.9519%之间；5) 提前换届选举第九届监事会监事，各候选人得票率介于96.5329%。
会议未发生股东提出临时议案的情形。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
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