（原标题：北京观韬（西安）律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京观韬(西安)律师事务所受宝鸡钛业股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年1月23日召开，由公司董事会根据2024年12月16日第八届董事会第十一次临时会议决议召集，并于2025年1月8日发布通知。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，现场会议在陕西省宝鸡市高新区宝钛宾馆七楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。
出席本次股东大会的股东及委托代理人共331人，代表公司股份272,924,671股，占公司股份总数的57.1238%。会议审议通过了两项议案：1. 修订公司《对外担保管理办法》，同意票占98.6350%；2. 选举公司董事，采用累积投票制，选举产生何书林、何联国、容耀三位董事。秦川未当选。所有议案均获得有效表决通过。会议记录由相关人员签署，表决程序及结果合法有效。律师事务所确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定。
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