（原标题：宝鸡钛业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-002
宝鸡钛业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日在陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室召开，出席股东和代理人共331人，持有表决权的股份总数272,924,671股，占公司有表决权股份总数的57.1238%。会议由董事会召集，董事长王俭主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》，表决结果为：同意269,199,239股，占98.6350%，反对3,705,532股，弃权19,900股。
选举公司董事的议案以累积投票方式进行，何书林、何联国、容耀当选为第八届董事会董事，得票数分别为267,797,677、267,820,074、230,061,865，占比分别为98.1215%、98.1297%、84.2950%；秦川未当选，得票数37,833,172，占比13.8621%。
北京观韬（西安）律师事务所张翠雨、杨梅律师见证了会议，认为会议合法有效。
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