南模生物: 第三届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-004

上海南方模式生物科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年1月23日以通讯方式召开，应参会监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席严惠敏先生召集并主持，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，认为该计划内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

2. 审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，认为该办法符合相关法律法规及公司实际情况，能保证激励计划顺利实施，完善公司治理结构。

3. 审议通过《关于核实〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，认为列入首次授予激励对象名单的人员具备相应任职资格，符合相关法律法规及激励计划规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。

上述议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。