艾比森: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-005

深圳市艾比森光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日下午15:00在公司会议室召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月23日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行。会议由公司董事会召集，董事长丁彦辉主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计112人，代表股份177,922,407股，占公司有表决权股份总数的48.2043%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，见证律师等相关人士也出席了会议。

本次股东大会审议通过了三项议案：《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，均获得超过99.87%的赞成票。中小股东单独计票结果显示，三项议案也均获多数支持。

广东信达律师事务所的王翠萍律师、袁宇翰律师到会见证，认为会议合法有效。备查文件包括《2025年第一次临时股东大会会议决议》和《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。