泓淋电力: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力公告编号：2025-002

威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年1月23日以现场和通讯结合方式召开，会议通知于1月20日发出。应出席董事9名，实际出席9名，监事及高管列席，董事长迟少林主持。

会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为该关联交易为公司业务发展及生产经营所需，定价公允，遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性。具体内容见同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-001）。该议案已由第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，保荐机构中信证券发表无异议核查意见。关联董事迟少林回避表决，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

备查文件包括第三届董事会第五次会议决议及独立董事专门会议决议。