新巨丰: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：301296 证券简称：新巨丰公告编号：2025-003

山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年1月23日召开，应出席董事10人，实际出席10人。会议由董事长袁训军先生召集和主持，部分高级管理人员、监事列席。

会议审议通过以下议案：

《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，董事会同意变更部分募集资金投资项目并提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告》。保荐机构出具了核查意见。
《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务，无需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议已审议通过该议案。保荐机构出具了核查意见。
《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》，公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年2月10日召开临时股东大会。

特此公告。