（原标题：第九届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-010
上海交大昂立股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已提前送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席7人，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《公司董事会关于上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》，根据《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号》等规定编制。公司聘请的独立财务顾问北京博星证券投资顾问有限公司出具了相关独立财务顾问报告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告书和独立财务顾问报告。
本议案经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事嵇敏、嵇霖、张建云回避表决此议案。
上海交大昂立股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十四日
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