安记食品: 国投证券关于安记食品首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券关于安记食品首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的核查意见）

国投证券股份有限公司作为安记食品股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关法律法规，对安记食品首次公开发行股票募集资金使用完毕及办理注销募集资金专项账户情况进行了核查。

根据中国证监会证监许可20151359号文核准，安记食品公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，募集资金净额为人民币266,557,700.00元。公司制定了《募集资金管理办法》，并与相关银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。截至2025年1月22日，公司募集资金专户已全部注销，具体情况如下：

公司于2024年12月30日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议，于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。具体包括：“营销网络建设项目”结项，“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“研发中心建设项目”终止。截至2025年1月22日，募集资金专户余额已转入公司自有资金账户，并完成注销手续。

保荐机构认为，安记食品首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的行为符合相关规定，对此无异议。