河化股份: 第十届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第二十次会议决议公告）

广西河池化工股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年1月23日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长施伟光先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于补选第十届董事会独立董事的议案》。独立董事李洪仪先生因个人原因辞职，公司拟提名杨载波先生为新任独立董事候选人，待股东大会选举通过后，杨载波先生将接任李洪仪先生在董事会各委员会中的职务，任期至第十届董事会届满。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任谭宏高先生担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会相同。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。