（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）
证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-002
山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年1月23日上午11:00在公司红旗会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年1月20日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，由董事长张明先生主持，公司监事和高级管理人员列席。
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
备查文件为山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会 2025年1月24日
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