华嵘控股: 华嵘控股第八届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：华嵘控股第八届董事会第二十四次会议决议公告）

湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年1月23日召开，会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举的议案：鉴于第八届董事会即将届满，决定对公司董事会换届选举。第九届董事会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。提名周梁辉、方兴华、金朝阳、韩丹丹、蔡瑜、代军勋、吕灿林为公司第九届董事会董事候选人，其中蔡瑜、代军勋、吕灿林为独立董事候选人。该议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案：同意公司第九届董事会独立董事津贴为10万元/年（税前）。该议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于公司第九届董事会非独立董事津贴的议案：同意公司第九届董事会非独立董事津贴为5万元/年（税前）。该议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

4. 关于公司第九届监事会监事津贴的议案：同意公司第九届监事会监事津贴为3万元/年（税前）。该议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

5. 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：同意于2025年2月18日召开公司2025年第一次临时股东大会。