（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-003
苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年1月23日10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年1月20日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事、高管列席。
会议审议通过以下议案：
（一）《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》：董事会同意公司及子公司2025年向银行类金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度及不超过人民币5亿元的项目贷款额度，授权董事长或其指定代理人签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：提请于2025年2月17日召开公司2025年第一次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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