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现代投资: 第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-01-23 02:53:47

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（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）

现代投资股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年1月22日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

补选屈茂辉先生为第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任期至第九届董事会届满。
聘任唐前松先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满。
聘任朱成芳女士为公司董事会秘书，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备专业能力。联系方式：电话0731-88749269，传真0731-88749811，邮箱dongban@xdtz.net，地址长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼9楼。
聘任曾永长先生为公司总会计师，袁臻先生、李政霖先生、施惊雷先生为公司副总经理，郭彤先生为公司总工程师，任期至第九届董事会届满。
审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。

所有议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。会议符合相关法律法规和《公司章程》规定。

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