上海莱士: 关于第六届董事会第八次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第六届董事会第八次（临时）会议决议公告）

上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议于2025年1月22日上午以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长谭丽霞女士召集和主持。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事谭丽霞女士、Jun Xu（徐俊）先生、Amarant Martinez Carrio先生回避表决。该议案还需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，已获第六届董事会独立董事第一次会议通过并取得全体独立董事同意。相关公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
《关于召集2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司定于2025年2月14日以现场投票及网络投票相结合的方式召开临时股东大会，股权登记日为2025年2月11日，现场会议地点为上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆。相关通知已刊登于上述媒体及网站。特此公告。