浙江建投: 董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要_股票频道

（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）

浙江省建设投资集团股份有限公司拟通过发行股份方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其持有的浙江省一建、二建、三建建设集团有限公司的股权，并发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组及重组上市。

公司与交易对方在磋商期间采取了保密措施，记录了内幕信息知情人及筹划过程并向深交所上报。公司编制了交易预案及相关文件，与国新建源基金签署了《发行股份购买资产意向协议》，并履行了股票停牌、信息公告程序。独立董事专门委员会审核了相关文件并同意提交董事会审议。

2024年11月19日，公司召开董事会和监事会审议通过了交易方案及相关议案，并与交易对方签订了《发行股份购买资产协议》及与浙江省国有资本运营有限公司签订了《股份认购协议》。公司还披露了两次进展公告，并再次召开董事会和监事会审议通过交易方案，签订了相关补充协议。

公司董事会确认，已依法履行了现阶段所需法定程序，符合相关法律法规及公司章程规定，提交的法律文件合法有效。